一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

　　□適用 R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　R是 □否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會(huì)計(jì)政策變更

　　會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況

　　根據(jù)國(guó)家財(cái)政部于2022年11月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)【2022】36號(hào)），“單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理。”公司于2023年1月1日起執(zhí)行新的會(huì)計(jì)政策，并按照新舊銜接規(guī)定對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1、神隆寶鼎新材料有限公司分拆上市事項(xiàng)

　　根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，并結(jié)合公司鋁加工板塊發(fā)展情況，為助力鋁加工業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)公司于2023年6月13日召開(kāi)的董事會(huì)第九屆二次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第九屆二次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司籌劃控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神隆寶鼎”）至境內(nèi)證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱“本次分拆上市”），授權(quán)公司管理層啟動(dòng)本次分拆上市的前期籌備工作，包括但不限于可行性方案的論證、聘請(qǐng)分拆上市中介機(jī)構(gòu)、組織編制分拆上市方案、簽署籌劃過(guò)程中涉及的相關(guān)協(xié)議等相關(guān)事宜，并在制定分拆上市方案后將本次分拆上市方案及與分拆上市有關(guān)的其他事項(xiàng)分別提交公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及股東大會(huì)審議。

　　為進(jìn)一步理順公司鋁加工板塊組織架構(gòu)，增強(qiáng)鋁加工業(yè)務(wù)鏈條完整性、業(yè)務(wù)獨(dú)立性，完善鋁加工業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)公司于2023年6月30日召開(kāi)的董事會(huì)第九屆三次會(huì)議審議通過(guò)，同意由神隆寶鼎全資子公司上海神火鋁箔有限公司收購(gòu)商丘新發(fā)投資有限公司所持商丘陽(yáng)光鋁材有限公司51%股權(quán)，由神隆寶鼎收購(gòu)云南神火鋁業(yè)有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出資權(quán)。

　　目前，本次分拆上市的相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中。

　　2、神隆寶鼎新材料有限公司電池箔項(xiàng)目順利推進(jìn)

　　神隆寶鼎一期項(xiàng)目核心設(shè)備鋁箔軋機(jī)、分卷機(jī)、軋輥磨床等均選用國(guó)際一流水平的進(jìn)口設(shè)備，整體裝機(jī)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，其主導(dǎo)產(chǎn)品為高精度電子電極鋁箔，廣泛用于綠色電池領(lǐng)域。

　　目前，神隆寶鼎已完成IATF16949汽車(chē)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；二期新能源動(dòng)力電池材料項(xiàng)目進(jìn)展順利，目前首臺(tái)軋機(jī)已開(kāi)始安裝，預(yù)計(jì)9月份開(kāi)始帶料調(diào)試，2024年2月份8臺(tái)軋機(jī)全部完成調(diào)試。

　　法定代表人：李宏偉

　　河南神火煤電股份有限公司

　　2023年08月22日

　　證券代碼：000933     證券簡(jiǎn)稱：神火股份     公告編號(hào)：2023-065

　　河南神火煤電股份有限公司

　　董事會(huì)第九屆五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　河南神火煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)第九屆五次會(huì)議于2023年8月18日以現(xiàn)場(chǎng)出席和視頻出席相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)為河南省永城市東城區(qū)公司本部會(huì)議室，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李宏偉先生召集和主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2023年8月8日前分別以專人、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名（獨(dú)立董事秦永慧先生因有其他公務(wù)無(wú)法出席會(huì)議，書(shū)面委托獨(dú)立董事徐學(xué)鋒先生就會(huì)議提案行使表決權(quán)；獨(dú)立董事文獻(xiàn)軍先生、谷秀娟女士視頻出席，其余董事均為現(xiàn)場(chǎng)出席），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以簽字表決方式形成決議如下：

　　（一） 審議通過(guò)《公司2023年半年度報(bào)告》全文及摘要

　　此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。

　　本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月22日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）（以下簡(jiǎn)稱“指定媒體”）披露的《公司2023年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-067）。

　　（二） 審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于2023年半年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。

　　本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司董事會(huì)關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-068）。

　　（三） 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

　　董事會(huì)在審議該議案前，已取得了公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2023年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《公司獨(dú)立董事關(guān)于2023年半年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，公司董事李宏偉先生、李煒先生、崔建友先生、張偉先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

　　此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：五票同意，四票回避，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。

　　此項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-069）。

　　（四）審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)河南資產(chǎn)商發(fā)神火綠色發(fā)展基金（有限合伙）所持云南神火鋁業(yè)有限公司9.90%股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)河南資產(chǎn)商發(fā)神火綠色發(fā)展基金（有限合伙）所持云南神火鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南神火”）9.90%股權(quán)，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《公司擬收購(gòu)云南神火部分股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第2986號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”）進(jìn)行計(jì)算，收購(gòu)價(jià)格為96,584.40萬(wàn)元。

　　此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。

　　此議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《關(guān)于收購(gòu)云南神火鋁業(yè)有限公司14.85%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-070）。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)商丘新發(fā)投資有限公司所持云南神火4.95%股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)商丘新發(fā)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“商丘新發(fā)”）所持云南神火4.95%股權(quán)，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行計(jì)算，收購(gòu)價(jià)格為48,292.20萬(wàn)元。

　　此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。

　　此議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《關(guān)于收購(gòu)云南神火鋁業(yè)有限公司14.85%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-070）。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于向商丘新發(fā)轉(zhuǎn)讓所持河南神火發(fā)電有限公司51%股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)，同意公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向商丘新發(fā)轉(zhuǎn)讓所持河南神火發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神火發(fā)電”）51%股權(quán)，根據(jù)北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《公司擬轉(zhuǎn)讓持有股權(quán)所涉及的神火發(fā)電股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（亞太報(bào)字[2023]第307號(hào)）進(jìn)行計(jì)算，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為36,517.28萬(wàn)元，本次交易完成后，神火發(fā)電不再納入公司合并報(bào)表范圍。

　　此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于按照持股比例向控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司增資的議案》